پولشویی از جرایم سازمان یافته ای می باشد که امروزه مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام جهان ایجاد نموده است. در دهه های اخیر، جهانی شدن به همراه رشد اقتصادهای بین المللی، محرکی برای فعالیت های غیرقانونی بوده است. فعالیت های مجرمانه مانند تجارت مواد مخدر، تجارت انسان، فحشا، قاچاق مهاجران، تجارت اعضای بدن انسان، تجارت اسلحه گرم و قاچاق کالا سودهای کلانی را خلق کرده و افزایش تقاضا برای پولشویی را به دنبال داشته است. اساس مبارزه با پولشویی، جلوگیری از سودمندی مجرمین است و شامل پیشگیری از بکارگیری مجدد عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه می باشد. یکی از آثار منفی اجتماعی اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های مختلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمانها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه و اقتصاد دارد. لذا مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشویی ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان می باشد تا آنها نتوانند پولهای کثیف خود را از طریق شبکه بانکی از نقطه ای به نقطه دیگر ا نتقال دهند. بنابراین مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد بطور کل به نفع جامعه است. بانک پارسیان همگام با سایر بانکهای کشور، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. و در این راستا همزمان با سایر فعالیتهای مربوطه و به منظور ارتقاء سطح آگاهی کلیه مشتریان اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی خود به این موضوع نموده است. امید است این امر گامی موثر در راستای تحقق اهداف مبارزه با پولشویی در کشور باشد.